Игорь Коломойский. Фото: Укринформ
Третьего подозреваемого передали Коломойскому в СИЗО
В четверг, 14 сентября, объявлен третий подозреваемый бизнесмену и бывшему председателю Днепропетровской ОГА Игорю Коломойскому. Речь идет об аресте средств ПриватБанка. Он привлекал средства для ряда компаний.
Советник главы президентской администрации Сергей Лещенко сообщил в Telegram о новом подозрении в отношении Коломойского. По его словам, расследование по делу провело Бюро экономической безопасности.
«Коломойский, как организатор, и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на изъятие средств из ПриватБанка. Он заключался в искусственном создании впечатления о внесении наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса ПриватБанка , их регистрацию, оформление перевозок несуществующих денежных средств инкассаторами и тому подобное», — говорится в сообщении.
Коломойский получил новое подозрение при аресте. Рядом с ним был адвокат. Искусственное внесение денежных средств от имени Коломойского произошло с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен..
Третье подозрение Коломойского
По новому делу Игоря Коломойского подозревают в организации фальсификации документов для перевода денежных средств. Также в организации захвата чужого имущества организованной группой, в особо крупном размере. И наконец, в случае приобретения и распоряжения имуществом факты свидетельствуют о том, что оно получено преступным путем.
После предварительного расследования установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В него также вошли глава московского филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица московского филиала и головного офиса ПриватБанка.
Впоследствии безналичные средства были легализованы. Это было сделано путем преобразования в несколько адресов и учетных записей. Особенно по:
- ООО «ФК Днепр»,
- По словам Коломойского,
- в организацию «ЕДИНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»
- ООО «ПРОТОН-21
- ООО «ЮБИ»
- ООО «ФК ГАМБИТ»
- ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»
- пополнив собственный карточный счет в ПРИВАТБАНКе»,
- банковский счет в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим переводом средств на счета компаний-нерезидентов:
- ООО «МАКС И СОКОЛОВ» (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- ФИЛДФИШЕР ЛЛП (Великобритания),
- ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА НОМЕА (Швейцария).
Ранее информатор писал, что представители Национального антикоррупционного бюро не проводили и не проводят никаких следственных действий в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Однако экс-глава Днепропетровской области уже получил подозрение от НАБУ. Это произошло без проведения следственного заседания по делу.