Бинанс Франция находится под следствием
Binance подозревается в незаконном предоставлении услуг цифровых активов и серьезном отмывании денег
Французская прокуратура начала расследование в отношении популярной криптовалютной платформы Binance. Местное отделение блокчейн-системы обвиняют в незаконной рекламе и недостаточной проверке для предотвращения отмывания денег.
Об этом сообщает Financial Times. По словам представителя прокуратуры Парижа, сейчас соответствующие органы проводят детальный анализ собранного материала и данных, полученных в ходе обыска.
Расследование касается незаконной деятельности Binance в качестве поставщика цифровых активов до того, как она получила одобрение регулирующих органов в мае 2022 года. Также продолжаются следственные действия по факту «отмывания денег при отягчающих обстоятельствах путем участия в инвестиционных транзакциях, сокрытия и конвертации».
Binance зарегистрировалась в качестве поставщика услуг цифровых активов во Франции в мае 2022 года. Но прокуратура расследует, соблюдала ли компания правила до этого момента, поскольку любая незаконная рекламная деятельность до того, как стать поставщиком, является нарушением.
Что говорят в Binance
Представители платформы заявляют, что соблюдают все законы Франции, как и на всех других рынках, где они работают.
«Binance вкладывает много времени и ресурсов в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на всех других рынках, на которых мы работаем. Мы не будем комментировать особенности правоохранительных или регулирующих расследований, только для того, чтобы отметить, что информация о наших пользователях хранится в безопасном месте и передается государственным чиновникам только после получения документированного соответствующего обоснования», — сказал представитель платформы.
Ситуация все еще расследуется, и результаты дальнейшего расследования определят следующие шаги и возможные последствия для Binance.
Ранее сообщалось, что криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве из-за обвинений в несанкционированной деятельности. Перед этим она приостановила свою деятельность в США.