Чанпэн Чжао, глава Binance Crypto Exchange
В мае Министерство юстиции США начало проверку криптовалютной биржи. Агентство заподозрило Binance в обходе санкций против России
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против крупнейшей криптобиржи Binance и ее лидера Чанпэна Чжао. По мнению регулятора, речь идет о нарушении правил обращения ценных бумаг и участии в «разветвленной сети обмана, конфликтах интересов, неразглашении информации и умышленном обходе закона».
Комиссия обвиняет ответчиков по 13 пунктам в нарушении правил США по ценным бумагам. Среди них работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торгами на площадке, незарегистрированные предложения и продажи ценных бумаг. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, неразглашения и умышленного уклонения от закона».
Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и переводили средства клиентов по своему усмотрению, в том числе в организацию Чжао Sigma Chain. Кроме того, комиссия утверждает, что Binance и Чжао скрыли смешение активов инвесторов на миллиарды долларов. Деньги, как считает SEC, пошли компании Merit Peak Limited, также принадлежащей Чжао.
Чжао сказал в Твиттере, что еще не видел жалобу, но ответит на нее после прочтения. Он утверждает, что команда Binance «готова обеспечить стабильность системы, включая снятие средств и депозиты».
В мае агентство Reuters опубликовало расследование, в котором предполагалось, что Binance могла иметь смешанные средства клиентов и корпоративных средств на одних и тех же счетах в 2020–2021 годах в нарушение финансового законодательства США. Источники в агентстве утверждали, что речь шла о миллиардах долларов, и почти каждый день деньги клиентов смешивались с доходами биржи на счетах Silvergate Bank. Агентство Reuters обнаружило банковскую запись, показывающую, что 10 февраля 2021 года Binance смешала 20 миллионов долларов с корпоративного счета с 15 миллионами долларов со счетов, на которые поступали деньги клиентов. Агентство подчеркнуло, что у него нет доказательств того, что средства клиентов Binance были потеряны или украдены. Binance отказался смешивать депозиты.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США также подала иск против Binance. Она обвинила биржу, Чжао и бывшего директора по соблюдению требований Сэмюэля Лима в том, что они сознательно позволяли американцам торговать деривативами криптовалюты без надлежащей лицензии. Регулятор утверждал, что Binance помогла крупным клиентам в США обойти собственные процедуры соблюдения, тем самым нарушив законы о борьбе с отмыванием денег и правило «знай своего клиента».
В мае Министерство юстиции США начало проверку криптовалютной биржи. Агентство заподозрило Binance в обходе санкций против России. Проверка началась после того, как Binance сняла лимит в 10 000 евро для российских счетов. Это ограничение было введено в 2022 году в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС против России.
Как ранее сообщал информатор, Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance в Украине, отметил, что более 15% населения, то есть более 6 млн украинцев, сейчас имеют криптоактивы. Это позволило украинским благотворительным фондам, помимо фиатных валют, обеспечить дополнительный поток криптовалютных сборов на десятки миллионов долларов. Сейчас криптосообщество обсуждает пути восстановления Украины.