В Днепре раскрыт мошеннический клиентский центр. Коллаж: Информатор
В ходе разговоров мошенники называли себя представителями польских банков
В Днепре раскрыт мошеннический колл-центр, где выманивали деньги у украинцев, проживающих в Польше, созданный криминальным авторитетом. Полиция уже арестовала 13 членов организации.
Об этом сообщила Генпрокуратура в Telegram. Отмечается, что для обмана людей мошенники использовали номера польских операторов и IP-телефонию.
По данным издания «Украинская правда», бизнес организовал так называемый «куратор» левобережья Днепра, 42-летний Сергей Мудрак. Перед этим он привлек еще одного «авторитета», который помог вывести деньги из-за границы и выплатить их.
Мошеннический клиентский центр в Днепре. Фото: прокуратура
Известно, что мошенники называли себя представителями польских банков и сообщали будущим жертвам, что их карта заблокирована. В ходе разговора они уговаривали людей установить мобильное приложение, которое на самом деле содержало вирус, дающий возможность удаленного доступа к гаджетам и банковским счетам жертв. По их словам, он якобы защищает их данные.
Мошеннический клиентский центр в Днепре. Фото: прокуратура
«Через приложение мошенники узнали информацию о балансе банковского счета и соответствующий «код BLIK», благодаря которому они осуществили вывод средств на подконтрольные счета в Украине или криптокошельки», — говорится в сообщении.
Полученные деньги были переведены на электронные кошельки и банковские карты дропов (людей, согласившихся на украденные деньги, переведенных через их банковские карты — ред.). Затем средства были выкуплены через конверсионный центр в Днепре. Подозреваемые арендовали помещение в центре города и оснастили офис компьютерной техникой, в котором работали 20 операторов. Сейчас все пострадавшие устанавливаются. Сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен.
Мошеннический клиентский центр в Днепре. Фото: прокуратура
В ходе спецоперации было проведено 40 обысков в служебных помещениях, адресах проживания и транспортных средствах фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, денежные знаки, оружие, почти 2 млн гривен в различной валюте и автомобили.
Мошеннический клиентский центр в Днепре. Фото: прокуратура
Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве и создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем руководителю клиентского центра, его доверенному лицу и их 11 сообщникам. В настоящее время решается вопрос о принятии мер и аресте банковских счетов, криптоигр, имущества и автомобилей. Кроме того, проверяется причастность сотрудника полиции, освещающего деятельность организации.
Как устроены мошеннические колцентры в Украине
В Украине действует до 2 тысяч фейковых колл-центров. В одном офисе работает от 30 до 500 человек. Подавляющему большинству «работников» колл-центров от 14 до 20 лет. Ячейки преступной организации чаще всего организуются в виде офисов – арендованных помещений, чаще всего в бизнес-центрах, расположенных в центральных районах города, которые оснащены компьютерной техникой и специальными телефонами. Основная и самая важная информация о функционировании офиса хранится на внешнем серверном оборудовании. Информация о том, как работают такие офисы, доступна по всей Украине: в Киеве, Львове, Днепре, Одессе. Также есть информация о том, как работают подобные офисы в Польше, Болгарии и Греции.
Общий доход ячейки в день составляет около 100 тысяч долларов США. Значительная часть этих денег уходит на текущие расходы по эксплуатации ячейки: аренда, зарплата, выкуп и покупка валюты, оплата услуг телефонной связи и т д. Часть денег уходит на подкуп сотрудников правоохранительных органов. В частности, сообщается, что одна из групп регулярно платит неустановленным полицейским примерно 12 000 долларов в месяц.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Следите за новостями онлайн прямо в мессенджере на нашем Telegram-канале Informator Live. Подписаться на канал Viber можно здесь.