Индийское правоприменительное агентство недавно предъявило обвинение финансовому директору компании Xiaomi Technology India Ltd и трем иностранным банкам — Citi bank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG.
Что случилось
Индийский филиал Xiaomi обвиняется в нарушении закона об управлении валютными операциями на сумму, эквивалентную 670 миллионам долларов. Ранее Федеральное агентство расследований изъяло эти деньги со счетов Xiaomi.
По версии следствия, эта сумма была переведена из Индии компанией Xiaomi India несанкционированным образом под видом роялти, а банки разрешили переводы из-за границы без заключения какого-либо соглашения о техническом сотрудничестве.
Теперь индийскому филиалу Xioami грозит огромный штраф — около 2 миллиардов долларов.